Ethics : Ethical Integrity Corporate Standard

Corruption acts cost more than 5% of the world GDP and corruption is the biggest obstacle to development » (The World Bank)

Le cadre réglementaire international  et national se complexifie, les exigences des lois sont toujours plus grandes. Le blanchiment d’argent n’est puni seulement depuis 1990, alors que la corruption et la fraude sont en croissance exponentielle, de ce fait, en la matière, les besoins des entreprises sont grandissants. Cependant un constat doit être fait à ce sujet : à ce jour, il n’existait pas d’outil de prévention complet disponible.

Cette situation a motivé un certain nombre de spécialistes de la criminalité à développer un standard destiné aux organismes de tous types, désireux de se protéger contre le blanchiment d’argent, les méfaits des actions mafieuses et prouver par une surveillance constante leur volonté de suivre les exigences éthiques les plus pointues.

Ce standard, accrédité par ISAS se base sur :

  • Les 9 recommandations contre le terrorisme (GAFI, 2001)
  • Les 40 recommandations du GAFI
  • Les principes de Wolfsberg
  • Le Comité de Bâle
  • Les Conventions des Nations Unies
  • Les Conventions du Conseil de l’Europe
  • Le Patriot Act et le Sarbanes-Oxley Act de 2002 (US-international)
  • La Convention de l’OCDE contre la corruption des agents publics étrangers
  • Les recommandations de Transparency International en matière de corruption

En quoi consiste notre service ?

Challenge Optimum propose trois types de  services complémentaires :

  • la réalisation d&’un diagnostic de votre organisation, en matière d’Ethique, selon le questionnaire d’autoévaluation utilisé par les organismes de certification Ethics dont le résultat déterminera les lignes directrices de votre projet d&’amélioration en vue d’une éventuelle certification ;
  • la mise en place des exigences relatives aux écarts détectés par le diagnostique initial.
  • la formation de toutes les parties prenantes à l’exercice constant des activités liées au standard Ethics.

Les bénéfices liés à la mise en place d’Ethics

  • Détecter et traiter les actions criminelles.
  • Détecter d’éventuelles activités de corruption.
  • Identifier de manière univoque vos interlocuteurs.
  • Augmenter votre contrôle sur vos flux financiers et opérationnels.
  • Responsabiliser vos organes de décision.
  • Responsabiliser et former votre personnel.
  • Les risques couverts par Ethics.
  • Corruption.
  • Crime organisé.
  • Blanchiment d’argent.
  • Financement du terrorisme.
  • Espionnage économique.

Quels sont les « plus » Optimum ?

  • Une équipe de professionnels aux compétences diversifiées.
  • Une approche pragmatique et participative des systèmes de management.
  • Une volonté d’intégration des systèmes de management.
  • Des méthodologies rigoureuses et originales inspirées des meilleures pratiques internationales.
  • Des logiciels spécifiques permettant d’alléger la collecte et le traitement des données.
  • Des références solides que nous tenons à votre disposition.

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